公告日期：2026-03-31

广东拓斯达科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（万加富）

各位股东及股东代表：

本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“拓斯达”）的独立董事，本着严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、以及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，在 2025 年度任职工作期间，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解跟进公司生产经营情况，结合行业及技术趋势为公司建言献策，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项会议议案，对公司重大事项发表了意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履行 2025 年度独立董事职责的工作情况汇报如下：一、基本情况

本人万加富，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南理
工大学机械电子工程博士。2003 年 7 月至 2014 年 4 月历任广东机电
职业技术学院助教、讲师、副教授；2014 年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授；2021 年 9 月至今任广东启创智能科技有限公司监事；2023 年 3 月至今任佳禾智能科技股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况
（一）出席会议情况

2025 年度，本人出席董事会及股东会的情况如下：

会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 9 9 0 0

股东会 6 6 0 0

本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2025 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的决策审批程序，本人对 2025 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。（二）专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会已设立战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。本人在2023年7月4日至2025
年 12 月 29 日期间，担任第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员
会委员。经调整后，自 2025 年 12 月 29 日起，担任第四届董事会战
略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。本人严格依照《独立董事工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，认真审议各项议案，听取管理层关于公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。同时，定期审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员进行联系沟通，关注公司的生产经营及财务状况，运用自身专业知识为公司发展提供专业意见，忠
实履行了战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的职责。

1、2025 年专门委员会主要履行职责情况

2025 年度，公司共召开了 8 次审计委员会，本人作为公司董事
会审计委员会的委员，依照规定参与会议，对公司定期财务报告、募集资金、内部审计报告、关联交易、续聘会计师事务所、聘请 H 股审计机构等事项进行了审议，积极参与各议题的讨论，对各项议案均投赞成票。

2025 年度，公司共召开了 1 次战略与 ESG 委员会，本人作为公
司董事会战略与 ESG 委员会的委员，依照规定参与会议，对公司未来发展战略的实施进行讨论和分析，对该议案已投赞成票。

2、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人作为公司
独立董事，依照规定参与会议，对公司关联交易、利润分配、发行 H股股票并在港交所上市等事项、公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未达成、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、募集资金等议案展开审议，切实履行了独立董事的职责与义务。（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

202……
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