公告日期：2026-04-24

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-043
广东拓斯达科技股份有限公司

关于 2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议：2026 年 4 月 24 日下午 15:00

网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 4月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
4 月 24 日上午 9:15 至 2026 年 4 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路 3 号，公司会议室。

3、会议召开的方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事兰海涛先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 424 人，代表股份 168,115,165 股，
占公司有表决权股份总数的 35.4203%。（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 161,427,932 股，占
公司有表决权股份总数的 34.0113%。通过网络投票的股东 419 人，代表股份 6,687,233 股，占公司有表决权股份总数的 1.4089%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 423 人，代表股份 23,485,305
股，占公司有表决权股份总数的 4.9481%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 16,798,072 股，
占公司有表决权股份总数的 3.5392%。通过网络投票的中小股东 419人，代表股份 6,687,233 股，占公司有表决权股份总数的 1.4089%。
3、其他出席人员情况：

公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会；北京市君泽君（深圳）律师事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 167,993,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9274%；反对 90,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 31,820 股（其中，因未投票默认弃权10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。
中小股东总表决情况：同意 23,363,285 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4804%；反对 90,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3841%；弃权 31,820 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1355%。

提案审议通过。
2、审议通过了《关于〈公司 2025 年度报告全文及其摘要〉的议案》
总表决情况：同意 167,991,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9263%；反对 90,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0537%；弃权 33,520 股（其中，因未投票默认弃权13,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：同意 23,361,485 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4728%；反对 90,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3845%；弃权 33,520 股（其中，因未投票默认弃权 13,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。

提案审议通过。
3、审议通过了……
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