公告日期：2025-06-13

北京思特奇信息技术股份有限公司 重大交易决策制度

北京思特奇信息技术股份有限公司

重大交易决策制度

第一章 总 则

第一条 为加强北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）重大交易的集中管
理，规范公司交易行为，建立行之有效的决策与运行机制，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和
《北京思特奇信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称交易行为包括但不限于以下事项：购买或者出售资产；对外投资（含
委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供财务资助（含
委托贷款）；提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租
入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者
受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权
利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券交易所认定的其他交
易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：购买与日常经营相关的原材料、燃料和动
力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常经营
相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；虽进行前款规定的交
易事项但属于公司的主营业务活动。

本制度所称的亏损合同是指：公司所签订的，作为合同一方，履行合同义务不可
避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。亏损合同包括但不限于商品销售合
同、劳务提供合同、租赁合同等。

第三条 公司的重大交易行为应遵循以下原则：（一）遵循国家法律、法规的规定；（二）
符合公司总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力；（三）合理配置企业资源，

北京思特奇信息技术股份有限公司 重大交易决策制度

促进资源要素优化组合；（四）谨慎控制风险。

第四条 本制度适用范围为公司及公司控股子公司。

第二章 管理机构和决策权限

第五条 重大交易实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 总经理工作会议、公司董事会及股东会是重大交易的决策机构。各决策机构严格
按照《公司章程》、公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工
作细则》及本办法规定的权限，对公司的重大交易行为作出决策。

第七条 重大交易（提供担保、提供财务资助除外）达到如下标准之一的，应该由董事会
审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；

3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％
以上，且绝对金额超过1000万元；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对
金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 重大交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，经董事会审议
后提交股东会审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

北京思特奇信……
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