公告日期：2025-06-13

证券代码： 300608
债券代码： 123054
证券简称： 思特奇
债券简称： 思特转债
公告编号： 2025-037
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 12 日
召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次
临时股东会的议案》 。 根据相关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公
司章程》 的有关规定， 董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东会， 现将本
次股东会有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第二次临时股东会
2、 会议召集人： 公司第四届董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东会的召集和召开符合有关法律、 行
政法规、 部门规章、 规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》 的有关规定。
4、 会议召开的日期、 时间
（1） 现场会议时间： 2025 年 6 月 30 日下午 14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日上午
9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 30
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、 现场会议地点： 北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室
6、 会议的召开方式： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台， 股
东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
的， 以第一次投票表决结果为准。
7、 会议的股权登记日： 2025 年 6 月 25 日
8、 会议出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 6 月 25 日） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、 2 为等额选举
1 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
应选人数 4
人
1.01 选举吴飞舟先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.02 选举刘学杰先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.03 选举李锡亮先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
1.04 选举夏勤先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
2 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
应选人数 3
人
2.01 选举何小燕女士为第五届董事会独立董事候选人 √
2.02 选举张权利先生为第五届董事会独立董事候选人 √
2.03 选举赵德武先生为第五届董事会独立董事候选人 √
非累积投票提
案
3.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
√
4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资与资产处置管理办法>的议
案》
√
8.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
特别提示：
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，
本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、 监事、 高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份……
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