公告日期：2025-07-03

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-044
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3
日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：吴飞舟先生

2、财务总监、董事会秘书：咸海丰先生

3、人力资源总监：张美珩女士

4、研发总监：王晓燕女士

5、董事长助理：顾宝军先生、臧辉先生

6、证券事务代表：杜微女士

上述人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；吴飞舟先生、咸海丰先生于 2024 年 12月收到北京证监局出具的《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司、吴飞舟、

人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和
聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任高级
管理人员事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需
的专业素养。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 咸海丰 杜微

联系地址 北京市海淀区中关村南大街6 号14 层 北京市海淀区中关村南大街6 号14 层

电话 010-82193708 010-82193708

传真 010-82193886 010-82193886

电子信箱 securities@si-tech.com.cn securities@si-tech.com.cn

二、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
2025 年 7 月 3 日

附件：

吴飞舟先生：1963 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾

任职于信息产业部数据通信技术研究所，摩托罗拉（中国）电子有限公司；曾
任华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）副董事长。北京
思特奇信息技术股份有限公司创始人，现任公司董事长、总经理，华创云信首
席科学家，中国信息协会常务理事、北京软件和信息服务业协会常务理事、中
国大数据产业生态联盟副理事长、电子科技大学信息与软件工程学院特聘客座
教授、电子行业协会数字经济专委会常务副理事长。

截至本公告披露日，吴飞舟先生持有公司 58,182,405 股股份（占公司当前

总股本比例 17.57%），除在公司控股股东华创云信担任首席科学家职务外，与
持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。吴飞舟先生于 2024 年 12 月收到北京证监局出具的《关于对北京思特奇……
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