公告日期：2025-10-28

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-059
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计的 2025 年度日常关联交易情况概述

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2025
年 5 月 8 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交
易预计的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行合理预计。具体内容详
见 公 司 于 2025 年 4 月 16 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-021）。

（二）本次预计新增日常关联交易情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关联交易管理办法》等有关规定，
结合公司生产经营发展需要，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四
次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意增加与关联方华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）、华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的 2025 年度日常关联交易额度。关联董事刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生已回避表决。本事项已经公司 2025年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（三）预计新增 2025 年度日常关联交易情况类别和金额

单位：万元人民币

关 关联 本次增加 本年截至 上年发
关联交 联 关联交 交易 原预计 本次增加 后预计金 披露日已 生金额
易类别 人 易内容 定价 金额 预计金额 额 发生金额 （含税）
原则

向关联 华 销售软 市场

人提供 创 件产品 公允 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
服务 云 及提供 价格

信 服务

向关联 华 销售软 市场

人提供 创 件产品 公允 3,000.00 4,000.00 7,000.00 2,631.92 1,502.11
服务 证 及提供 价格

券 服务

合计 3,000.00 10,000.00 13,000.00 2,631.92 1,502.11

注：“本年截至披露日已发生金额”为公司初步核算本年签订的合同金额，未经审计，
以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）华创云信

1、关联方基本情况

名称 华创云信数字技术股份有限公司

统一社会信用代码 91130605700838787Q

企业类型 股份有限公司（上市）

住所 北京市西城区锦什坊街 26 号楼 3 层 301-2

法定代表人 陶永泽

注册资本 221,354.2477 万元

成立日期 1998 年 7 月 21 日

营业期限 1998 年 7 月 21 日至无固定期限

企业管理咨询服务；互联网信息服务、信息技术咨询服务；数据处理和存储
服务（不含数据中心、呼叫中心）；接受金融机构委托从事金融信息技术外
包、接受金融机构委托从事……
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