公告日期：2025-10-28

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2025-063
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2025 年 11月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2025 年度审计机构的议案》

2.00 《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

3.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

4.00 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》 √

2、根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）。

上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 11 日（9:30-12:00，14:30-17:00）

2、登记地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6号楼公司会议室

3、登记方式：

（1）参加……
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