公告日期：2025-10-28

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事和
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司
董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制
度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及
《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬
水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相
符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂
钩。

第二章 薪酬管理机构

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与高级管理
人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案。

第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 董事薪酬

（一）在公司内部任职的非独立董事津贴为税前0.5万元/月（内部董事，指与
公司签订劳动合同或聘用合同，且在公司内任职，经职工代表大会或股东会选
举产生的董事）；

（二）公司外部非独立董事津贴为税前1万元/月（外部董事，指未与公司签订
劳动合同或聘用合同，未在公司内任职，经股东会选举产生的非独立董事）；
（三）公司独立董事津贴为税前1.5万元/月。

第七条 高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制
度领取薪酬。

第八条 董事和高级管理人员出席公司董事会、股东会等按照《公司法》《公司章程》
等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 薪酬的发放

第九条 董事津贴按月发放，发放时间、方法方式参照公司员工工资发放制度。

第十条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执
行的工资发放制度确定。

第十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代
缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事……
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