公告日期：2026-04-15

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-010
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于 2026 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司 2025 年度在任独立董事何小燕女士、张权利先生、赵德武先生、唐国琼女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年度财务预算报告》。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（五）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -180,058,643.34 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-153,483,958.99 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟
定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，尚需提请公司股东会审议。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过该议案，财务审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

（七）审议通过《关于公司<2025 年度……
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