公告日期：2026-04-15

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2026-022
债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会提议召开公司 2025 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 8 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026 年 4 月 28 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区万科翠湖国际南区 6 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预 √

计的议案》

8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √

2026 年度审计机构的议案》

9.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案》

10.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。