公告日期：2026-04-15

北京思特奇信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张权利）

本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法律法规，以及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、依法履职，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2025 年度工作述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张权利，1946 年 10 月出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任邮
电部数据通信技术研究所科技处处长，并任邮电部科学技术委员会非话专业组秘书长、高级工程师。早年参与我国第一颗人造卫星通信系统科研生产工作。长期主持或参与国家数字数据网、帧中继网、电视会议网及 ATM 网等技术体制标准的研讨与审定，承担相关国家标准制定工作。“七五”期间因在国家重点通信装备研制任务中表现突出，获总参通信部、中国电子工业总公司“先进个人”表彰。
曾于 2014 年 7 月至 2019 年 6 月担任公司独立董事，现任中国老教授协会通信与
信息委员会副秘书长。2022 年 4 月 29 日起任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在业务往来、亲属关系，任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议的情况

（一）出席股东会、董事会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，本人应出席 10 次，实际出席 10 次；
公司共召开股东会 4 次，本人应出席 4 次，实际出席 4 次。公司董事会、股东会
的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人积极参与审议议案的讨论，就所获悉的公司重大事项的决策充分行使独立董事职权，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席了相关会议，并参与审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（三）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员；在董事会换届后，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 3 次会议，战略发展委员会召开 1 次会议，本人亲自出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行认真审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职责：
1、审计委员会工作情况

本人对公司的定期报告、内部控制、募集资金等相关事项进行审查，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。

2、提名委员会工作情况

本人积极参与提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择
标准和程序，与公司董事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。

3、薪酬与考核委员会工作情况

本人严格按照相关规章制度开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬制度等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、战略发展委员会工作情况

本人积极参加公司战略发展委员会会议，对公司战略规划及下一年度经营计划进行审查，结合自身专业知识对公司战略制定提出建议，充分发挥了独立董事在公司经营中的专业咨询作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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