公告日期：2026-04-15

北京思特奇信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2025 年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数智化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2025 年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入61,672.83 万元，较上年同期下降 29.24%；实现归属于上市公司股东净利润-18,005.86 万元，较上年同期下降 252.31%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润-18,532.70 万元，较上年同期下降 274.34%。报告期末公司总资产 217,891.00 万元，较上年同期下降 7.91%，归属于上市公司股东净资产135,834.01 万元，较上年同期下降 11.63%。

公司业绩波动的原因如下：

1、受外部市场及客户降本策略影响，公司毛利额同比下降，主要原因在于客户项目验收审批环节拉长，导致项目验收进度放缓，验收周期延长，原计划本年度验收的项目拖延，以及商务谈判价格承压，上述因素共同致使毛利额下滑，

难以完全覆盖刚性成本费用支出。

2、同时，公司布局的数字经济等新业务尚处于投入期，业绩贡献尚未显现，
预计其成效将在后续年度逐步释放。此外，公司对存在减值迹象的资产进行了减
值测试并计划计提相应减值准备，也对当期利润造成了一定影响。

未来，公司将进一步优化经营管理策略，强化科技创新能力，提高产品与服
务质量，提升市场销售策略，紧抓行业机遇，提高市场占有率，并加强项目管理
工作，提高投入产出比，持续做好提质增效工作，不断改善公司经营成果。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制
度，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制
度》等一系列内部制度进行修订，健全公司法人治理结构。

2、董事会组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的
职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法，操作规
范”的工作责任意识。

3、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定
与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促
进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

2025 年，公司不断提升治理水平，荣获“2025 北京服务业企业百强”“2025
北京数字经济企业百强”“2025 北京高精尖企业百强”等荣誉称号。

（二）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议。会议的召集召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议内容

1 2025 年 2 月 25 日 第四届董事会第 1、《关于不提前赎回“思特转债”的议案》

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