公告日期：2026-04-15

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

北京思特奇信息技术股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公
司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”），特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事；

（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及
《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬
水平相符；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相
符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂
钩。

第二章 薪酬管理机构

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责以下薪酬事宜：

（一）制定公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）制定并审查董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；

（三）监督公司薪酬制度的执行情况；

（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就等事项向董事会提出建议。

第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和
高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 董事薪酬

（一）公司独立董事津贴为税前1.5万元/月；

（二）公司外部董事津贴为税前1万元/月（外部董事，指未与公司签订劳动合
同或聘用合同，未在公司内任职，经股东会选举产生的非独立董事）；

（三）独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核；

（四）在公司内部任职的非独立董事津贴为税前0.5万元/月（内部董事，指与
公司签订劳动合同或聘用合同，且在公司内任职，经职工代表大会或股东会选
举产生的董事）。

第七条 高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司担任的除高级管理人员外的具体职务、岗位，按
公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

第八条 公司内部董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬（内部董事的基本薪酬含固
定津贴，下同）、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股
计划等方式，对包括内部董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激
励。

公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确……
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