公告日期：2026-04-15

北京思特奇信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（唐国琼）

本人作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于公司 2025 年第二次临时股东会换届选举产生新任独立董事后正式离职，不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度任期内工作述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人唐国琼，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，中共党
员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务评审专
家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11
月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月
任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 12 月任迅游科技（300467）
独立董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（600139）独立董事，2015
年 4 月至 2021 年 5 月任乐山电力（600644）独立董事，2017 年 3 月至 2018 年 5
月任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2020 年 6
月任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 1 月任圣诺
生物（688117）独立董事，2019 年 1 月至 2024 年 6 月任北京德辰科技股份有限
公司独立董事。现任四川明星电力股份有限公司（600101）、天齐锂业股份有限公司（002466）、中国钒钛磁铁矿业有限公司（00893.HK）、成都先导药物开
发股份有限公司（688222.SH）独立董事。2019 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 30
日担任公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会的情况

2025 年度，公司共召开董事会 10 次，本人应出席 5 次，实际出席 5 次；公
司共召开股东会 4 次，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。公司董事会、股东会的
召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在出席的上述会议中均认真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议的情况

本人任期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人应出席 1 次会议，实
际出席 1 次会议，参与审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（三）出席董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。本人担任公司第四届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员，战略发展委员会和提名委员会委员。报告期内，公司第四届董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开2 次会议，战略委员会召开 1 次会议，本人亲自出席了相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议审议事项进行认真审查并提出建议，切实履行专门委员会委员的职责：

1、审计委员会工作情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，积极召集审计委员会会议，根据《独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司的定期报告、内部控制等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充
分发挥了独立董事的监督作用。

2、提名委员会工作情况

2025 年度任期内，公司组织进行了董事会换届选举工作，本人积极关注公司拟提名董事的选择标准和审议程序……
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