公告日期：2026-04-27

财信证券股份有限公司

关于北京思特奇信息技术股份有限公司

的保荐总结报告书

财信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“财信证券”）作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，同时承接了思特奇公开发行可转换公司债券
的持续督导，持续督导职责期限至 2025 年 12 月 31 日。财信证券根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 财信证券股份有限公司

注册地址 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B
座）26 层

主要办公地址 湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B
座）23A 层

法定代表人 刘宛晨

联系人 徐行刚、宋一宁

联系电话 0731-84403385

情况 内容

发行人名称 北京思特奇信息技术股份有限公司

证券代码 300608

注册资本 33,122.9052 万元

注册地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层

主要办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层

法定代表人 吴飞舟

实际控制人 无实际控制人

董事会秘书 咸海丰

联系电话 010-82193708

发行类型 公开发行可转换公司债券

证券 1 上市时间 2020 年 7 月 6 日

上市地点 深圳证券交易所

发行类型 向特定对象发行股票

证券 2 上市时间 2023 年 1 月 5 日

上市地点 深圳证券交易所

四、发行情况概述

（一）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10
日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，
募集资金总额为人民币 271,000,000.00 元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币 9,176,509.43 元后实际募集资金净额为人民币 261,823,490.57
元。上述募集资金于 2020 年 6 月 16 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11447 号《验证报告》。

（二）向特定对象发行股票

根据中国证监会《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕411 号），公司向特定对象发行股
票 75,492,374 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 8.03 元，募集资金总额
606,203,763.22 元，扣除本次发行费用（不含税）10,069,309.43 元后，实际募集

资金净额为 596,134,453.79 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 14 日到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZB11647 号《验资报告》。
五、保荐工作概述

公司公开发行可转换公司债券于 2020 年 7 月 6 日上市……
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