公告日期：2025-05-12

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广东华商律师事务所

关于《汇纳科技股份有限公司收购报告书》的
法律意见书

广东华商律师事务所

2025 年 5 月

目 录

释 义 ......3
第一部分 声明 ......5
第二部分 正文 ......7

一、收购人的基本情况 ......7

二、收购目的及收购决定......15

三、本次收购的收购方式......17

四、本次收购的资金来源及支付方式 ......39

五、免于发出要约的情况......40

六、本次收购的后续计划......41

七、本次收购对上市公司的影响 ......43

八、收购人与被收购公司之间的重大交易......48

九、前 6 个月买卖上市公司股票的情况......49

十、《收购报告书》的格式与内容......50

十一、总体结论性意见 ......50

释 义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 广东华商律师事务所

《收购报告书》 指 《汇纳科技股份有限公司收购报告书》

金石一号、宝金石一号拟通过协议转让的方式受让转让方张宏
本次收购、本次交易 指 俊持有的上市公司 18,017,132 股股份，江泽星拟认购上市公
司 2025 年度向特定对象发行的 A 股股票

本 次 向 特 定 对 象 汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的
发行股票、本次发 指 行为
行
汇纳科技、上市公 指 汇纳科技股份有限公司
司、公司、目标公司

收购人 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一
号智能科技合伙企业（有限合伙）、江泽星

收购人一、金石一号 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
收购人二、宝金石一 指 上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
号

收购人三 指 江泽星

《股份转让协议》 指 《张宏俊与上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上
海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》

《 附 条 件 生 效 的 指 《汇纳科技股份有限公司与江泽星之附条件生 效的股份认
股份认购协议》 购协议》

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《汇纳科技股份有限公司章程》

《法律意见书》 指 《广东华商律师事务所关于<汇纳科技股份有限公司收购报告
书>的法律意见书》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《格式准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
上市公司收购报告书》

元/万元 指 人民币元/万元

广东华商律师事务所

关于《汇纳科技股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

致：上海金石……
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