公告日期：2025-09-02

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-059
汇纳科技股份有限公司

关于完成董事改选、变更高级管理人员

及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人已发生变更，经公司 2025 年第二次临时股东大会及第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司已顺利完成董事会席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订以及高级管理人员变更等事项。同时，根据《公司章程》相关规定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况

董事长：江泽星先生

非独立董事：江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生、孙卫民先生

独立董事：张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生

本次董事改选完成后，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中包括 6 名新
任董事及 1 名留任董事。上述新任董事的任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述董事均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
(一) 薪酬与考核委员会委员任期届满前离任情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第四届董事会已改选完毕，董事会薪酬与考核委员会委员孙卫民先生向董事会递交了书面辞职报告。孙卫民先生申请辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
(二) 公司第四届董事会各专门委员会委员改选情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第四届董事会各专门委员会进行改组。

各专门委员会委员改选情况如下：

战略委员会：江泽星先生（主任委员）、张庆茂先生、李瑶女士

审计委员会：李瑶女士（主任委员）、张庆茂先生、刘双舟先生

薪酬与考核委员会：刘双舟先生（主任委员）、江泽阳先生、李瑶女士

提名委员会：张庆茂先生（主任委员）、郝为可先生、李瑶女士

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司变更法定代表人情况

公司于 2025 年 9 月 1 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举江泽星先生担任公司第四届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，公司法定代表人由此变更为江泽星先生，董事会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变更登记事宜。
四、公司高级管理人员与内部审计负责人变更情况
(一) 高级管理人员及内部审计负责人任期届满前离任情况

近日，公司总经理兼财务总监孙卫民先生向董事会递交了书面辞职报告。因工作调整原因，孙卫民先生申请辞去公司总经理、财务总监职务。孙卫民先生辞去上述职务后仍然担任公司非独立董事，以及公司及控股子公司其他职务。孙卫民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

孙卫民先生的原定任期至 2026 年 5 月 15 日，截至本公告披露日，孙卫民先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，孙卫民先生持有公司股份 201,174 股。孙卫民先生离任公司董事会薪酬与考核委员会委员以及高级管理人员职务后，因其继续担任公司非独立董事，其所持股份将根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等……
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