公告日期：2026-01-10

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-007
汇纳科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

关于召开本次股东会的议案已经汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 19 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号
楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册地址的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 非累积投票提案 √

的议案》

2、特别说明

（1）上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的相关公告。

（2）本次会议议案 1 为议案 2 生效前提，两项议案均为特别决议事项，
需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划
（草案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而
间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委……
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