公告日期：2026-01-16

国金证券股份有限公司
关于汇纳科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二六年一月

声明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构项目人员情况 ...... 4

二、发行人基本情况 ...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要

业务往来情况 ...... 8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 10
第二节 保荐机构承诺事项...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 12

二、本次证券发行的决策程序合法 ...... 12

三、本次证券发行符合相关法律规定 ...... 12

四、发行人存在的主要风险 ...... 18

五、发行人发展前景的评价 ...... 23

释义

本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

汇纳科技、发行人、公司、上市公 指 汇纳科技股份有限公司

发行人律师 指 北京市金杜律师事务所

申报会计师、立信会计师、立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股

股东、股东大会、股东会 指 汇纳科技股份有限公司股东、股东（大）会

董事、董事会 指 汇纳科技股份有限公司董事、董事会

监事会 指 汇纳科技股份有限公司监事会

金石一号 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）

宝金石一号 指 上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）

金石二号 指 上海金石二号智能科技合伙企业（有限合伙）

《公司章程》 指 《汇纳科技股份有限公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
《证券期货法律适用意见第 18 号》 指 条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适
用意见第 18 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所 指 深圳证券交易所

本次发行、本次向特定对象发行、 指 汇纳科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行
本次向特定对象发行股票 股票

募投项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。