公告日期：2026-04-25

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-023
汇纳科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，逐项审议通过
了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司非独立董事或独立董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任非独立董事或独立董事的情形。

公司第五届董事会董事候选人名单中，独立董事候选人人数比例不低于董
事会成员总数的三分之一；非独立董事候选人中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人李瑶女士、刘双舟先生均已取得独立董事培训证明，其中李瑶女士为会计专业人士。独立董事候选人刘洋先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制方式选举
产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事任期三年，任期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，且符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

附件：第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

附件：
一、第五届董事会非独立董事候选人简历

江泽星简历

江泽星先生，1985 年生，中国国籍，大专学历，高级电力机械设计制造及
其自动化工程师，深圳市高层次专业人才。深圳市金石三维打印科技有限公司创始人、董事长、总经理。江泽星先生自 2025 年 9 月起担任公司董事长。

截至目前，江泽星先生通过公司控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11,891,298 股、通过控股股东一致行动人及 5%以上大股东上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份54,051 股，合计间接持有公司股份 11,945,349 股，江泽星先生与现任董事江泽阳先生系兄弟关系，与拟任董事苏进女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《……
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