公告日期：2026-04-25

汇纳科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效地发挥了董事会作用。

现将公司董事会 2025 年度的主要工作汇报如下：
一、 2025 年董事会日常工作情况
(一) 董事会会议召开情况

2025 年，公司第四届董事会共召开了 8 次会议，审议通过 55 项议案。董事
会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引/审议议案

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十一次会议决议公
定期会议 2025-4-21 2025-4-23

二十一次会议 告》（公告编号：2025-007）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十二次会议决议公
临时会议 2025-5-9 2025-5-10

二十二次会议 告》（公告编号：2025-026）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十三次会议决议公
临时会议 2025-6-27 2025-6-28

二十三次会议 告》（公告编号：2025-041）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十四次会议决议公
临时会议 2025-8-15 2025-8-16

二十四次会议 告》（公告编号：2025-046）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十五次会议决议公
定期会议 2025-8-27 2025-8-29

二十五次会议 告》（公告编号：2025-052）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第二十六次会议决议公
临时会议 2025-9-1 2025-9-2

二十六次会议 告》（公告编号：2025-058）

本次会议仅 2025 年第三

第四届董事会第

临时会议 2025-10-29 季度报告一个审议事项， 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

二十七次会议

根据规定免于披露

第四届董事会第 ……
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