公告日期：2026-04-25

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-027
汇纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 23 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前： 修订后：

公司章程（2026 年 1 月） 公司章程（2026 年 4 月）

第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者
者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或

持。 者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。
审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数 审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半
以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续
进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会 进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会

可推举一人担任会议主持人，继续开会。 可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设 第一百一十五条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设

董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会 董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以

以全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能

第一百二十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事

的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推

举一名董事履行职务。

第一百五十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 第一百五十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政

策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬； （一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对

象获授权益、行使权益条件的成就； 象获授权益、行使权益条件的成就；

（三……
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