公告日期：2026-04-25

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-020
汇纳科技股份有限公司

关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 23 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”或“公
司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述

1、为满足公司部分子公司日常经营和业务发展需要，2026 年度，公司拟为子公司在申请银行授信或其他日常经营需求时提供担保，预计为子公司提供担保额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数），其中，公司预计为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 7,000.00 万元（含本数），预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）。

本次预计担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保或各种担保方式相结合等形式。预计担保额度的授权有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关法律文件；同时，提请股东会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内，根据实际情况在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂，但在实际调整时，资产负债率大于等于 70%的被担保对象仅能从资产负债率大于等于 70%的被担保对象处获得担保额度，反之同理。

本次担保事项系公司为子公司拟提供的担保预计金额，实际担保金额、期限

和方式等以正式签署的担保协议为准。截至本公告披露日，公司尚未签署相关担

保协议。

2、2026 年 4 月 23 日，公司分别召开第四届董事会审计委员会第十三次会

议与独立董事专门会议第九次会议，均全票审议通过了《关于公司 2026 年度为

子公司提供担保额度预计的议案》，全体独立董事对该事项发表了同意的独立意

见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第三十一次

会议，全票审议通过了上述议案。

3、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监

管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度对外担保额度预计事项尚需提交公

司 2025 年度股东会审议。

二、担保额度预计

公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计情况如下表所示：

单位：人民币万元

担保额度占

被担保方最近 截至目

担保 担保方持股 本次新增担保额 上市公司最 是否构成
被担保方 一期资产负债 前担保

方 比例 度 近一期净资 关联担保
率 余额

产比例

一、资产负债率大于等于 70%的子公司
汇纳 上海金石汇纳科技

100% 74.97% - 5,000.……
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