公告日期：2026-05-08

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2026-037
扬州晨化新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼 1102 会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长于子洲先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 76,773,875 股，占公司有表决
权股份总数 212,961,480 股的 36.0506%。其中：通过现场投票的股东 20 人，代
表股份 75,565,590 股，占公司有表决权股份总数的 35.4832%。通过网络投票的
股东 60 人，代表股份 1,208,285 股，占公司有表决权股份总数的 0.5674%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 72 人，代表股份 16,807,406 股，占公司有
表决权股份总数的 7.8922%。其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份15,599,121 股，占公司有表决权股份总数的 7.3249%。通过网络投票的中小股东60 人，代表股份 1,208,285 股，占公司有表决权股份总数的 0.5674%。

3、公司全体董事、高级管理人员和董事会秘书均出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师也列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 75,896,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8566%；
反对825,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0750%；弃权52,520股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%。

中小股东总表决情况：

同意 15,929,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.7772%；反对 825,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9103%；弃权 52,520 股（其中，因未投票默认弃权 35,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3125%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 75,939,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9133%；
反对 831,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0825%；弃权 3,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 15,973,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0360%；反对 831,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9448%；弃权 3,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0192%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 75,910,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8752%；
反对825,300股，占出席本次股东……
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