公告日期：2026-05-22

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-050
浙江美力科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议，
由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2026 年 5 月 15 日，以书面方
式通知各董事，并于 2026 年 5 月 21 日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过 35 元/股（含）的条件下，本次预计回购股份总数为 1,142,857股至 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.54%至 0.95%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日

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