公告日期：2026-01-05

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-002
浙江美力科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开前各董
事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式向全体董事送达。全体董事共同推举章碧鸿先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举章碧鸿为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期与公司第六届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：
（1）审计委员会：梁永忠（主任委员）、郭志明、马可一；

（2）提名委员会：郭志明（主任委员）、孙金云、章竹军；

（3）薪酬与考核委员会：孙金云（主任委员）、梁永忠、章简；

（4）战略委员会：章碧鸿（主任委员）、孙金云、王博。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任章竹军为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本 届 董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王国莲、鲁世民为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任章简为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本 届 董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁钰琪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张婷为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）……
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