公告日期：2026-01-05

目 录

一、审阅报告...... 第 1 页
二、备考合并财务报表......第 2—3 页
（一）备考合并资产负债表...... 第 2 页
（二）备考合并利润表...... 第 3 页
三、备考合并财务报表附注 ......第 4—84 页
四、附件...... 第 85—89 页

(一)本所营业执照复印件...... 第 85 页

(二)本所执业证书复印件...... 第 86 页
(三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 87 页

(四)注册会计师执行资格证书复印件...... 第 88—89 页

审 阅 报 告

天健审〔2025〕 17116 号

浙江美力科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江美力科技股份有限公司（以下简称美力科技公司）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024
年 12 月 31 日和 2025 年 10 月 31 日的备考合并资产负债表，2024 年度和 2025
年 1-10 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是美力科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问美力科技公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信美力科技公司备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年十二月三十一日

浙江美力科技股份有限公司

备考合并财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

金额单位：人民币元
一、公司基本情况

浙江美力科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系浙江美力弹簧有限公司(以下简称美力弹簧公司)，美力弹簧公司由自然人章碧鸿、章竹军共同投资设立，于 2002 年 5月在新昌县工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。2010 年 11 月，美力弹簧公
司以 2010 年 10 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。公司现持有统一社会信
用代码为 91330600739910598X 的营业执照，注册资本 211,074,680.00 元，股份总数
211,074,680 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份：A 股 62,771,700 股；无限
售条件的流通股份 A 股 148,302,980 股。公司股票已于 2017 年 2 月 20 日在深圳证券交易所
挂牌交易。

本公司属通用设备制造业-弹簧制造行业。主要经营活动为弹簧的研发、生产和销售。产品主要有：悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力系统弹簧、通用弹簧等。

二、重大资产重组方案及交易标的相关情况

(一) 重大资产重组方案

公司拟通过其全资子公司 Meili Holding GmbH，从 Hitched
交易形式 Holdings 2 B.V.处以现金方式收购 Hitched Holdings 3 B.V.
的 100%股权

交易对手 Hitched Holdings 2 B.V.

交易价格 基准对价 63,692,942.18 欧元及预计至交割日的对价调整金
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。