公告日期：2026-01-05

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-003
浙江美力科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召
开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会、第六届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、第六届公司董事会组成情况

非独立董事：章碧鸿（董事长）、章竹军、章简、王博、马可一、吴高军（职工代表董事）

独立董事：孙金云、郭志明、梁永忠

公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：梁永忠（主任委员）、郭志明、马可一

提名委员会：郭志明（主任委员）、孙金云、章竹军

薪酬与考核委员会：孙金云（主任委员）、梁永忠、章简

战略委员会：章碧鸿（主任委员）、孙金云、王博

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

总经理：章竹军

副总经理：王国莲、鲁世民

财务总监：章简

董事会秘书：梁钰琪

证券事务代表：张婷

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：梁钰琪、张婷

联系地址：浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号

联系电话：0575-86226808

传真号码：0575-86060996

邮箱：dsh@meilisprings.com

五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司第五届董事会董事楼春辉、杨轶清、孙明成、彭华新届满离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，楼春辉、杨轶清、孙明成、彭华新未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第五届监事会成员吴高军、朱明勇、潘伟明不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务，其中吴高军经职工代表大会选举担任公司职工代表董事职务。截至本公告披露日，吴高军、朱明勇、潘伟明各通过第三期员工持股计划间接持有公司股份 50,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺和股份锁定承诺。

财务总监张栩任期届满离任，不在公司担任任何职务。截至本公告日，张栩未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
附件：第六届董事会、高级管理人员及证券事务代表简历

章碧鸿，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。浙江美力科技股份有限公司董事长，中国机械工程学会机械设计分会弹性装置专业委员会主任，浙江省汽车工业协会副会长，曾任全国弹簧技术标准化委员会委员，中国机械工程学会失效分析专家，荣获全国弹簧学术活动先进工作者、全国弹簧标准化工作先进个人、绍兴市优秀企业家等称号。

截至目前，章碧鸿直接持有公司股份76,600,000股,占公司总股本的36.29%，是公司实际控制人兼发起人股东之一。章碧鸿与公司现任董事兼总经理的章竹军系兄弟关系，构成一致行动人。与公司现任董事兼副总经理的王国莲系配偶关系，与董事候选人章简为父女关……
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