公告日期：2026-01-05

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-015
浙江美力科技股份有限公司

关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德
国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有
的 Hitched Holdings 3 B.V. (以下简称“标的公司”)100%股权（以下简称“本次
交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，公司董事会就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的签署情况说明如下:：

一、本次交易对当期每股收益的影响

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》（天健审〔2025〕17116 号）、公司 2024 年度审计报告（天健审〔2025〕1396 号）、公司未经审计的 2025 年 1-10 月财务报告，本次交易前后，公司每股收益的对比情况如下：

2025 年 1-10 月 2024 年度

项目 交易后 交易后

交易前 （备考合并） 交易前 （备考合并）

归属于母公司所有者的 13,011.23 22,780.03 10,668.74 -5,214.70
净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.62 1.08 0.51 -0.25

稀释每股收益（元/股） 0.62 1.08 0.51 -0.25

本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，标的公司财务数据将纳入公司合并报表范围。标的公司 2024 年度受汇兑损益等因素影响，标的公司亏损扩大，交易后（备考）使得公司 2024 年度净利润出现亏损，每股收益下降。得益于 2025 年 1-10 月标的公司收入增长及汇兑损失缩小等影响，交易后（备考）公司利润实现较大幅度增长，盈利能力得到增强，每股收益上升。公司通过取得标的公司控制权，能够进一步在全球范围内拓展业务布局、扩大整体经营规模，有效提升公司盈利能力与核心竞争力。

二、公司对填补即期回报采取的措施

为降低本次交易可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响：

（一）加快对标的资产整合，提升协同效应

本次交易完成后，公司将加快对标的资产的市场、人员、技术等方面的整合，充分发挥公司与标的资产的协同效应，提高公司市场份额，优化公司的收入结构，增强公司核心竞争力，提升公司抗风险能力，建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，建立科学合理的用人机制，树立德才兼备的用人原则，搭建市场化人才运作模式。

（二）完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司已建立、健全了法人治理结构，设置了与公司生产经营相适应的组织管理架构，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织结构合理、运行有效，股东会、董事会、董事会审计委员会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，完善投资决策机制，强化内部控制，提高公司经营管理效率，进一步完善管理制度，加强成本控制，对业务开展过程中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控，增强公司盈利能力，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益……
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