公告日期：2026-01-05

浙江美力科技股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对照表

浙江美力科技股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”）拟通过德国
全资孙公司 Meili Holding GmbH，以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有
的 Hitched Holdings 3 B.V.100%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况

上市公司声明 上市公司声明 更新相关描述

交易对方声明 交易对方声明 更新相关描述

中介机构声明 - 新增章节

更新本次交易方案概述；更新本次交易对上市
重大事项提示 重大事项提示 公司的影响；更新本次交易决策过程和批准情
况；更新股东会及网络投票安排；补充本次交
易摊薄当期每股收益的填补回报安排

重大风险提示 重大风险提示 更新与本次交易相关的风险；更新标的公司业
务与经营风险；更新尽职调查受限引致的风险

第一节 本次交 1、更新“交易价格及估值情况”；

易概况； 2、更新“本次交易构成重大资产重组”的判断过
第一节 本次交易概况 第七节 本次交 程；

易对上市公司的 3、新增“本次交易决策过程和批准情况”；
影响 4、新增“本次交易相关方作出的重要承诺”

第二节 上市公司基本 第二节 上市公 1、更新“上市公司设立、上市及历次股本变动
情况 司基本情况 情况”；

2、根据最新报告期更新“公司最近三年及一期

重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况

主要财务数据及财务指标”；

3、更新“公司最近三年主营业务发展情况”；
4、新增“最近三年合法经营情况”

1、新增“历史沿革及最近三年注册资本变化情
况”；

第三节 交易对方基本 第三节 交易对 2、新增“股权结构图及股东情况”；

情况 方基本情况 3、新增“主营业务发展情况”；

4、新增“下属企业情况”；

5、新增“主要财务数据”；

6、新增“其他事项说明”

1、新增“标的公司主要历……
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