公告日期：2026-02-26

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-029
浙江美力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2026年2月26日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2026年一次临时股东会，现将相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年2月26日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日（星期四）上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月26日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。

3、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合

4、会议召集人和主持人

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长章碧鸿先生主持。会议的召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况

（1）股东出席的总体情况：

出席本次股东会表决的股东共计169人，其所持有效表决权的股份总数为84,892,801股,占公司有效表决权股份总数的比例为40.2193%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量83,732,400股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.6696%；

通过网络投票出席会议的股东人数为165人，代表股份数量1,160,401股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.5498%。

(2)中小股东出席的总体情况：

出席本次股东会表决的中小股东共计167人，其所持有效表决权的股份总数为1,197,201股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.5672%。

其中：出席本次股东会现场会议的中小股东人数为2人，代表股份数量36,800股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0174%；

通过网络投票出席会议的股东人数为165人，代表股份数量1,160,401股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.5498%。

6、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

总表决结果：同意84,779,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8668%；反对110,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小股东表决结果为：同意1,084,100股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的90.5529%；反对110,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2467%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2005%。

2、审议并通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

总表决结果：同意84,769,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8550%；反对110,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1304%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小股东表决结果为：同意1,074,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7176%；反对110,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2467%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0357%。

3、逐项审议并通过《关于公司重大资产购买方案……
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