公告日期：2025-11-22

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-
061

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于
2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30 召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场
投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）股权登记日为 2025 年 12 月 3 日，截至 2025 年 12 月 3 日 15:00 收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股
东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 非累积投票提案 √

提案 1 有关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，
股东会方可进行表决。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ） 。
上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）9:30-12:30，13:30-17:30

2、现场参会登记地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复……
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