公告日期：2025-11-22

中德证券有限责任公司关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限
公司变更部分募集资金用途的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，就公司变更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、变更募投项目概述

（一）募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，
扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司、北京星声场网络科技有限公司已与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。

（二）募集资金使用情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册

稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于 2024 年

7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了

《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净

额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次向特定对象

发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

调整前拟投入 调整后拟投 募集资金累计投资
序号 项目名称 投资总额 募集资金金额 入募集资金 总额

金额

1 全链路沉浸式内容营销 22,649.48 15,800.00 14,744.01 56.06
平台项目

2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00 1.06

3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33 8,190.33

合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34 8,247.45

注：若表格各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致，后同。

截至 2025 年 11 月 21 日，公司募集资金已使用 9,339.79 万元（含支付发行费

用），尚未使用的金额 20,267.77 万元（含暂时补充流动资金、银行利息等），未

使用募集资金均存放于募集资金专用账户。

（三）本次募投项目变更情况

为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审

慎研究和分析论证，公司拟对募投项目进行变更：

1、调整原募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的……
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