公告日期：2025-12-26

中德证券有限责任公司

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司确认部分募投
项目实施主体、增加实施地点的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规和规范性文件的要求，就公司确认部分募投项目实施主体和增加实施地点事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，
募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月
4 日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）已与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加北京星声场网络科技有

限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全

链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地

点，并同意新增主体开立募集资金专户，签署相应的募集资金监管协议。2025 年

9 月 22 日，公司全资子公司星声场在宁波银行股份有限公司北京石景山支行（以

下简称“宁波银行北京石景山支行”）开设募集资金专项账户，用于本次向特定对

象发行股票募集资金的专项存放和使用。公司、星声场与保荐机构、宁波银行北

京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

二、募投项目基本情况

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2025 年 12

月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途

的议案》。为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，

经审慎研究和分析论证，公司变更了部分募集资金用途：1、调整原募投项目“全

链路沉浸式内容营销平台项目”的建设内容、实施地点、实施主体、实施周期等，

并调整项目投资规模；2、终止实施原募投项目“巨浪技术平台升级项目”；3、新

增募投项目“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交

互中心项目”）；4、上述募投项目变更后，公司尚有部分募集资金未有明确用途，

公司计划将其用于永久补充流动资金，供公司日常经营所用。具体内容详见公司

于巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至 2025 年 12 月 24 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建 17,702.89 13,932.89
……
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