公告日期：2026-04-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-
013

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026 年
5 月 15 日（星期五）14:30 召开 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，截至 2026 年 5 月 12 日 15:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

6.00 《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

8.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 非累积投票提案 √

分之一的议案》
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