公告日期：2026-04-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-006
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司 1
层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件
的方式通知全体董事。本次会议由董事长任翔先生主持，会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事张二东先生、闫贵忠先生、独立董事李明高先生、肖振祥先生、刘阳先生以通讯表决的方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

《2025 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。

洲先生，均向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2025年年度股东会上述职。董事会就其独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025 年度首席执行官（总裁）工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了公司首席执行官（总裁）任翔先生提交的《2025 年度首席执行官（总裁）工作报告》。2025 年度，公司以首席执行官（总裁）为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025 年度主要工作。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2025 年度内部控制评价报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）对本事项出具了内部控制审计报告，保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）出具了无异议的专项核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。《2025 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制程序、审核程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全票审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使……
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