公告日期：2026-04-23

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人肖振祥作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，于 2025 年 12 月 8 日起任公司独立董事。报告期内严格按照《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度任期内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历

本人肖振祥：1968 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。
1993 年 9 月参加工作。2022 年 7 月至今任北京市朝阳区人才咨询服务机构协会
副会长；2025 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任期内亲自出席了公司召开的 1 次董事会会议。本人严格

按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事

会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情

形。本人出席董事会及股东会情况如下表：

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次 出席股东
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

肖振祥 1 0 1 0 0 否 0

（二）董事会专门委员会履职情况

本人是公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战

略委员会委员。任期内未召开董事会专门委员会会议。

（三）出席独立董事专门会议情况

任期内未召开独立董事专门会议。

（四）报告期内行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使特别职权的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人在任期内作为独立董事，于 2025 年 12 月 8 日列席了公司

2025 年第二次临时股东会、现场参加了 2025 年度审计进场前与审计委员会的沟

通会议，对相关情况进行了初步了解。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，

严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，

都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判

断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（七）在公司进行现场工作的情况

本人自 2025 年 12 月 8 日上任后，已按照相关规定参加了由深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并于当月取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2025 年度任职期间（即
2025 年 12 月 8 日至 2025 年 12 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。