公告日期：2026-04-23

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会审计委员会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求及《公

司章程》《董事会审计委员会工作制度》的规定，本着对全体股东负责的精神，

依法独立行使职权，认真履行了审计委员会的各项职权和义务，促进公司的规范

运作，维护公司、股东及员工的合法权益。审计委员会了解和监督公司的经营活

动、财务状况、重大决策、股东会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管

理人员履行职责情况等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李明高、肖振祥、闫

贵忠，其中主任委员由会计专业人士李明高先生担任。2025 年 12 月 8 日，公司

原审计委员会委员张鹏洲先生已届满离任。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开会议 6 次。审计委员会会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》的

有关规定，会议具体情况如下：

序号 会议时间 与会人员 会议届次 审议事项

1、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

2025 年 4 李明高、 第五届董事会 4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
1 月 17 日 张鹏洲、 审计委员会第 5、《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
闫贵忠 四次会议 总表>的议案》；

6、《关于<2024 年度内部审计工作报告>的议案》；

7、《关于<2024 年度报告的内部审计报告>的议案》；

8、《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》。

序号 会议时间 与会人员 会议届次 审议事项

李明高、 第五届董事会 1、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

2 2025 年 4 张鹏洲、 审计委员会第 2、《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案》；

月 24 日 闫贵忠 五次会议 3、《关于<2025 年第一季度报告的内部审计报告>的议案》；

4、《关于<2025 年半年度内部审计工作计划>的议案》。

2025 年 7 李明高、 第五届董事会

3 月 18 日 张鹏洲、 审计委员会第 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

闫贵忠 六次会议

1、《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

李明高、 第五……
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