公告日期：2026-04-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2026-014
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于修订及制定公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 22 日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》。为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司修订及制定了部分内部治理制度。相关制度列表如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

7 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作制度》 修订 否

10 《信息披露事务管理制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 修订 否

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

13 《委托理财管理制度》 制定 否

14 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

15 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

16 《反舞弊管理制度》 制定 否

17 《控股子公司管理制度》 制定 否

18 《印章管理制度》 制定 否

上述制度全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序
号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日

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