公告日期：2026-04-23

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公
司《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持
续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

公司持续深化党建工作与经营管理工作融合发展。报告期内，公司党员和员
工参与了“2025 年植树节活动”、党支部带领党员和员工参与了朝阳区“共产党
员献爱心”捐献等活动，体现了公司的社会担当和良好形象。公司党支部书记荣
获了上级商圈党委授予的 2025 年度“优秀共产党员”荣誉称号。公司党支部将
不断探索、加强支部建设，认真做好各项工作，确保任务落地见效。

报 告 期 内 ， 公 司 具 体 经 营 情 况 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的《2025 年年度报告》之“第三节 管
理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序等
方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 审议议案

第五届董事会第 2025 年 1 月 2025 年 1 月 1.《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

七次会议 20 日 20 日

第五届董事会第 2025 年 3 月 2025 年 3 月 1.《关于为二级全资子公司提供担保的议案》

八次会议 19 日 19 日

第五届董事会第 2025 年 4 月 2025 年 4 月 1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

会议届次 召开日期 披露日期 审议议案

九次会议 17 日 18 日 2.《关于<2024 年度首席执行官(总裁)工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

6.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

7.《关于部分募投项目延期的议案》

8.《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

9.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

10.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

……
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