公告日期：2025-10-10

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-074
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》的公告，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现将公司2025年第一次临时股东会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年10月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、现场会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公 √

司主板上市的议案》

逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象
2.00 有限公司主板上市方案的议案》 的子议案数：
（11）

2.01 发行上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。