公告日期：2025-10-16

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2025-075
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会现
场会议于 2025 年 10 月 16 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公
司会议室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东206人，代表股份111,401,672股，占公司有表决权股份总数的 48.3742％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,554,206 股，占公司有表决权股份总数的 31.9396％。通过网络投票的股东199 人，代表股份 37,847,466 股，占公司有表决权股份总数的 16.4346％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份1,522,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.6611％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的
中小股东 198 人，代表股份 1,522,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.6610％。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意 111,221,968 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8387％；反
对 162,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1455％；弃权 17,600 股
（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158％。

中小股东总表决情况：

同意 1,342,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1961％；反对 162,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6479％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1561％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 发行上市地点

总表决情况：

同意 111,240,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8556％；反
对 142,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 18,860 股
（其中，因未投票默认弃权 2,960 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意 1,361,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.4336％；反对 142,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3276％；弃权 18,860 股（其中，因未投票默认弃权 2,960 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2388％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 111,232,……
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