公告日期：2026-04-03

上海富瀚微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张文军）

各位股东及股东代表：

本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张文军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电子信息与电气工程学院讲席教授，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广
电数字传媒股份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至 2026 年 1 月任公司独立董
事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司召开董事会 8 次、股东会 3 次，本人出席了
上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

（1）薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、提名委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，积极履行职责，2025 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人实际出席会议 2 次，对股票期权激励计划符合行权条件提出建议等，不断推动完善公司考核和激励机制。

本人作为公司董事会审计与风险控制委员会委员，2025 年，审计与风险控制委员会共召开了 7 次会议，本人实际出席会议 7 次，本人对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所的事项发表了意见并被公司采纳。

本人作为公司董事会提名委员会委员，2025 年，提名委员会共召开了 3 次
会议，本人实际出席会议 3 次，本人对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案、公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司副总经理的议案、聘任公司财务总监的议案、聘任公司董事会秘书的议案发表了意见并被公司采纳。

（2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次。本人均亲自出席，认真审议了公司 2025 年度日常关联交易预计、对外投资暨关联交易等的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。
3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2025 年度任期内，本人积极履行了与公司审计部和会计师事务所沟通协作的职责。本人认真听取了公司审计部的工作汇报，内容涵盖年度内控评价报告以及定期专项检查报告。本人及时了解了公司审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计人员的业务知识和审计技能培训，以提升公
司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。同时，本人积极与会计师事务所展开了有效的讨论和交流，及时了解财务报告的编制工作和年度审计工作的进展情况，以确保审计结果的真实性和准确性。

4、现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。