公告日期：2026-04-03

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-010

债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知已于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。本次
董事会于 2026 年 4 月 1 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先生主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司 2025 年度董事会工作报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”相关部分。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，将在公司 2025
年年度股东会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司在总经理带领下的管理层有效执行了公司董事会、股东会各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

拟以现有总股本232,804,819股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,214,993股后的股本 230,589,826股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2025 年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司《2025 年度募集……
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