公告日期：2026-04-03

上海富瀚微电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张占平）

各位股东及股东代表：

本人作为上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项提出客观、审慎、公正的意见或建议，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张占平，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学民商法学硕士，上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA，历任上海市杨浦区人民法院审判人员，现任上海瀛东律师事务所名誉高级合伙人、德力西新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月起至今任富瀚微独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司召开董事会 8 次、股东会 3 次，本人出席了
上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极
的作用。

2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

2、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议情况

（1）提名委员会、审计与风险控制委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2025 年，提名委员会共召开了 3次会议，本人实际出席会议 3 次，本人对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案、公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司副总经理的议案、聘任公司财务总监的议案、聘任公司董事会秘书的议案发表了意见并被公司采纳。

本人作为公司董事会审计与风险控制委员会委员，2025 年，审计与风险控制委员会共召开了 7 次会议，本人实际出席会议 7 次，本人对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务总监、聘请 H 股发行及上市的审计机构的事项发表了意见并被公司采纳。

（2）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次。本人亲自出席了全部会议，认真审议了公司 2025 年度日常关联交易预计、对外投资暨关联交易等的相关内容，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对议案进行了认真审查并发表同意的意见。

3、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在 2025 年度任期内，本人积极履行了与公司审计部门和会计师事务所沟通协作的职责。本人认真听取了公司审计部的工作汇报，包括审计部门的年度内控评价报告、内部审计工作报告以及定期专项检查报告。本人及时了解了公司审计部门关注的重点工作事项的进展情况，并积极促进了公司内部审计人员的业务知识和审计技能培训，以提升公司的风险管理水平，进一步夯实了公司内部控制体系的建设。持续关注年审审计进度与质量，督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果客观公正。

4、现场工作考察情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，本人通过参加会议及不定期实地考察等形式，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了现场的核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注媒体对公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况，为公司经营和发展向董事会、管理层提出合理化的建议。

公司其他董事、高级管理人……
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