公告日期：2026-04-27

证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2026-026
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会现场会议
于 2026 年 4 月 27 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议
室召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日
9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026 年 4 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 95,563,500
股，占公司有表决权股份总数的 41.4431%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 57,539,049 股，占公司有表决权股份总数的 24.9530%。通过网络投票的股东192 人，代表股份 38,024,451 股，占公司有表决权股份总数的 16.4901%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 194 人，代表股份1,700,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.7375%。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。通过网络投票
的中小股东 191 人，代表股份 1,699,295 股，占公司有表决权股份总数的 0.7369%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨小奇先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜律师事务所上海分所律师见证了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 95,532,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9675%；反对
23,329 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意1,669,466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1753%；反对 23,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3719%；弃权7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4528%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 95,532,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%；反对
22,929 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意1,669,866股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1988%；反对 22,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3484%；弃权7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4528%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 95,481,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9137%；反对
74,729 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0782%；弃权 7,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：

同意1,618,066股，占出席本次股东会中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。