公告日期：2026-04-29

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-031
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026年 5 月 22 日（星期五）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书格式见附件一)；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度申请融资额度并接受关联方

非累积投票提案 √

提供担保暨关联交易的议案》

5.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

8.00 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对中小股东进行单独计票。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经……
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