公告日期：2026-04-29

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2025 年度董事会总体工作情况

2025 年全年，公司董事会共召开了 13 次全体会议，历次董事会会议的召集
召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第三十四次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（二）2025 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第三十五次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

（三）2025 年 3 月 7 日召开了第三届董事会第三十六次会议，决议事项如
下：审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于提

（四）2025 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第一次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

（五）2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（六）2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》、《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》、《关于2024 年度不进行利润分配的议案》、《关于公司 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

（七）2025 年 5 月 12 日召开了第四届董事会第四次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于不向下修正“百畅转债”转股价格的议案》。

（八）2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于制定<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（九）2025 年 9 月 2 日召开了第四届董事会第六次会议，决议事项如下：
审议通过了《关于……
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