公告日期：2026-04-29

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-019

债券代码：123175 债券简称：百畅转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于2026年4月16日以通讯或电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2名，通讯出席董事3名。本次会议由公司董事长陈功海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议，公司董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2026年第一季度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项已经第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》和《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会一致同意《2025年度董事会工作报告》。公司离任及现任独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东会述职。

董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，公司董事会认为2025年度公司管理层及时有效地执行并落实了公司2025年度董事会、股东会的各项决议及各项管理制度，同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

经审议，公司董事会同意公司2025年度不进行利润分配。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度不进行利润分配的公告》。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

经审议，根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，董事会同意公司及其全资、控股子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的新……
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