公告日期：2025-05-12

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-041
深圳市欣天科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了
第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关内容公告如下：

根据新《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。明细如下：

拟修订的治理制度名 是否需要 拟修订的治理制度名 是否需要提
序号 称 提交股东 序号 称 交股东会审
会审议 议

1 股东会议事规则 是 13 董事长工作细则 否

2 董事会议事规则 是 14 总经理工作细则 否

3 独立董事工作制度 是 15 董事会秘书工作细则 否

4 关联交易管理制度 是 16 控股子公司管理制度 否

5 对外担保管理制度 是 17 信息披露管理制度 否

6 会计师事务所选聘制 是 18 投资者关系管理制度 否

度

7 募集资金管理制度 是 19 内幕信息知情人登记 否

管理制度

8 董事会战略委员会工 否 20 董事、高级管理人员 否

作细则 股份变动管理制度

9 董事会审计委员会工 否 21 重大信息内部报告制 否

作细则 度

10 董事会薪酬和考核委 否 22 内部审计制度 否

员会工作细则

11 董事会提名委员会工 否 23 年报信息披露重大差 否

作细则 错责任追究制度

12 独立董事专门会议工 否 24 审计委员会年报工作 否

作细则 规程

上述制度的修订已经公司于 2025 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第三次（临

时）会议审议通过，其中第 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见发布
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为便于股东更直观充分理解提案修订内容，现将待股东大会审议的修订《股东
大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作
制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《募集
资金管理制度》对照表整理如下：

1、《董事会议事规则》

序号 修订前 修订后

1 第 6 条 有下列情形之一的，董事会应 第 6 条 有下列情形之一的，董事会应当召
当召开临时会议： ……
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